【案例】男子“炒币”损失逾100万元，800多名投资人上当

“在群里老师的指导下，我营业第一天就赚了4万元。群里的人每天都在分享他们的利润截图。”加入“比特币投资”微信群，来自杭州的李先生对“专币”赚钱充满信心。但实际上，李老师的“比特网APP”只是“杀猪”，平台上的盈亏只是人为操纵的数字。

先生。李在2019年3月接到“比特网APP”平台的销售电话，早就听说虚拟货币前景非常好。他之前也搜索过“比特币”相关信息。李先生很快在业务员的指导下加入了“比特币投资”微信群。

群里天天如火如荼，“叮咚”声不断，不是专业老师发来的投资分析建议，也不是哪个群友盈利的截图，最养眼——抓的是群友听听老师的建议，一晚上赚了几百万。看到群里有这样的“盛事”，李老师立马下载了“比特网APP”并注册了账号。

李老师第一次听从“老师”的建议炒币亏了上千万，赚了4万元。但之后，它逐渐输多赢少。不到一周的时间，平台上充值的20万元才不到3000元。但“老师”又拍了拍自己的胸口，答应把钱都给他，微信群里的盈利“喜讯”依旧层出不穷。带着赌一把翻书的念头，李先生向亲友借外债，甚至抵押了自己的房子，先后向平台充值了100多万元。结果自然就丢了。

“我很着迷，一直被人牵着鼻子走。”清醒过来的李先生报了警。和李先生一样受过苦的人还有很多。短短三个月，该平台就骗取了800多名投资者至少5000万元以上。几乎所有上当受骗的人都留下了自己的手机号，因为他们在网上搜索“比特币”等关键词时，点击了比特网推广界面，一步步落入诈骗团伙的陷阱。

客户被销售人员拉进微信群，群内99%的老师和其他客户都是平台销售的“信任”。让客户先尝尝甜头后，导师会随意喊单，导致客户快速赔钱，并利用投资者的心理诱使客户继续追加资金。事实上，客户投资资金后，资金流入平台控制人的个人账户。

经杭州市上城区检察院审查，主要犯罪嫌疑人王某等7人向杭州市检察院报案，平台销售、技术部门30余人因犯罪被起诉欺诈。目前，分管销售的娄某、孙某某等17人，已被法院以诈骗罪分别判处有期徒刑6至3年。

检察官提醒：

目前，国内尚无虚拟货币平台获得相关部门许可从事虚拟货币或代币发行及融资业务。以交易中介服务或虚拟货币投资名义的机构在中国均属于非法交易机构。即使是在境外注册的虚拟货币平台，也被禁止提供人民币与虚拟货币（包括USDT）之间的直接兑换服务。投资者只能找货币交易商或其他投资者进行相应的汇兑交易。也就是说，如果投资者通过充值平台完成人民币与法币或其他虚拟货币的兑换，投资风险极高，资金极有可能进入平台实控账户，存在没有退货的可能。返回搜狐炒币亏了上千万，查看更多